??? 2017年9月,審計紀檢法務部對所屬重要子企業集中開展了全方位的實地監督檢查活動。時間持續近一個月,涉及企業11家,覆蓋全部二、三級企業94%的規模。檢查內容主要著力于:一是以合同管理為重點的法治管理情況;二是以“兩金”治理、重大工程管理為重點的重大事項管理情況;三是以公款消費高檔白酒及超標準乘坐交通工具為重點的守規遵紀管理情況;四是以制度為綱的內控建設有效性情況等。檢查形式為以現場查看檔案資料為主、訪談為輔。檢查組實行法務、審計、紀檢人員交互搭配,部門分管領導、部門負責人親自參與,并擔當重要企業檢查組的組長。本次集中檢查共派出檢查組15組次,形成報告14份,提出建議和意見若干條次,對企業的管理工作起到了應有的促進作用。 ??? 本次集中檢查不僅通過審計、紀檢、法務的綜合視角發現了企業管理中的一些問題,為實施整改、搭建新的體系、促進企業提升管理能力和水平提供了第一手的資料,而且也是審計紀檢法務部踐行業務、人員有效融合形成監督合力的又一有效實踐。毋庸諱言,作為承載公司黨政風險監管職責的綜合管理部門,...
??? 在相繼啟動武漢中原、北京圣非凡、事業部內控體系建設項目后,10月13日,中國長城在長沙召開集團總部內控體系建設項目啟動會,標志著公司內控體系建設工作已正式啟動并全面鋪開。公司總裁陳小軍,高級副總裁周庚申、戴湘桃,財務總監劉文彬,紀委書記許明輝等領導出席會議,總部各職能部門負責人及內控建設接口人、承接本項目的天職國際會計師事務所項目團隊參加了會議。會議由內部控制建設領導小組組長馬軼冰主持,會議在深圳設視頻分會場。 ??? 會議首先由馬軼冰介紹前期準備工作,闡述了項目主要目的為推動公司管理整合、梳理并完善公司內控體系、助力公司管控職能落實。天職國際項目經理易姍、項目總監喬云云、技術總監張才溢分別介紹項目目標與計劃、講解內控案例、項目風險與應對措施。 ??? 公司內控建設主管領導戴湘桃簡要說明了公司管理現狀,希望各職能部門積極參與本次項目,內控建設工作將納入各部門考核。公司將與天職國際組成聯合項目組,共同管控項目進度與質量,并定期匯報項目進展情況。希望能有效識別出公司內控管理短板,真正提升公司整...